倍福文学

手机浏览器扫描二维码访问

第458章 元宇宙圈的艺术品（第1页）

【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”

的称号。】

【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】

【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】

【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。】

【我光数一数，连手指头都不够用了。】

【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。】

【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】

【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。】

【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。】

【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。】

......

李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。

底层的逻辑，他猜的到。

无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。

这样一来，监管机构便难以追踪。

想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。

涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？

世上真的有不透风的墙吗？

真的就能完全规避风险吗？

......

【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被现的呢？】

【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】

【他现这个公司每年都要花巨额现金购买过3吨的黄金。】

【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】

【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。】

【警方顺着这条线索深入调查，最终在2o17年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。】

【但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。】

......