倍福文学

手机浏览器扫描二维码访问

第852章 最后期限（第2页）

他清了清嗓子，“李局，具体的情况我还没有完全了解，但是凭借经验，确实有国外的洗钱组织利用股票进行资金转移，说简单点，国内的钱如果想转移到国外，通过央行很麻烦，而且有额度上的限制，甚至一些钱是不能见光的，于是就催生了这个行业，根据我们的估算，三年时间，通过洗钱转移出去的资金总量增长至少十倍以上，这是极其可怕的，如果不能把这个口子给堵住，国内的钱就会源源不断地流到国外，造成巨大的经济损失。”

李威看了一眼周振，这个人太喜欢打官腔，其实没有必要说这么多，直接一点就好。

周振也意识到了，他笑了一下继续说道：“刚刚说的股票，属于国际货币，随着股票市场权限的扩大，国内的投资者可以购买国外的股票，而且可以大量购买，没有额度上的限制，一旦股票的价格被推高，国外控股公司就会快清仓，股票的价格会在极短的时间内砸到o，国外操控股票的人通过这种方式赚了很多倍，而且是正规收益所得，按照提前的约定，赚到的钱再分出去，这样就完成了整个洗钱的过程。”

“那怎么防啊！”

“是啊，如果是故意设局，根本防不胜防，而且那么多股票，也不可能每天都去调查。”

在场的这些人表情几乎都差不多，如果真的是按照周振说的那样，确实很难提前防范。

周振点头，“确实很难，但是并非没有办法，洗钱的周期很短，一定会在短时间内大量买入，时间上都是提前约定好的，买入结束之后，另外一边就会大量出货，证券交易平台上应该会有显示，但是缺乏一种及时的预警干预机制，即便是证券交易中心这边现了，也没有权限中止交易或者是锁定。”

“难道就一点办法没有吗”

李威看向周振，听着很困难，但是一定有办法，否则省反洗钱中心就没有存在的必要，既然无法解决，为什么还要设立这样的部门，养那么多人吃闲饭。

“当然有。”

周振咳嗽一声，“对于一些特殊的证券账户，我们会进行监控，掌握账户背后信息，一旦现大规模的类似账户出现，就会采取行动。”

“那还等什么！”

李威的表情略显严肃，不是锁定了很多账户吗而且里面带有大量资金，为什么不直接抓人

面对凌平市公安局长李威的反问，周振眉头一皱，虽然进行了一些调查，但是并没有完全掌握对方的信息，他笑了一下，“李局，目前还在调查阶段，我们的目标是打掉背后操控者，而不是下大网打几条小鱼小虾，那样毫无意义。”

“好吧。”

李威也不想多废话，这些东西太空，说得再好听也没用，“周主任，有什么需要我们帮忙的尽管开口，凌平市公安局一定全力配合各位的工作，尽快把这群害群之马打掉。”

“感谢李局。”

周振也有自己的考虑，省反洗钱中心成立以来，确实没取得什么大的成绩，这也让身为主任的他倍感压力，目前省里编制也是异常紧张，表面上没有什么大问题，如果真的细算起来，仅仅是一个市的编制就出很多，全省的出名额更加惊人，这也导致各地的财政状况吃紧，未来部门收缩合并甚至直接取缔都是完全有可能。

“老齐，出去”

“抽根烟，透透气，周组，有进展吗”

“暂时还没有，冻结的账号信息查得差不多了，都是一些多年不用的僵尸账号，明天直接调查证券交易中心，这里面肯定有问题。”

“是啊。”